Compétences
Avocat en fraude crypto-monnaie
ECOUTER. ANALYSER.
AGIR. ENSEMBLE
Au sein du cabinet COLMAN Avocats, nous avons mis en place une solution complète d’audit et de traçabilité des transactions en crypto-monnaies, spécialement conçue pour la défense des victimes d’escroqueries financières. Cet outil, fruit de notre expérience et de notre expertise technique, associe l’analyse blockchain à une parfaite maîtrise des procédures judiciaires.
Concrètement, cette méthodologie nous permet d’identifier avec précision :
- les chemins empruntés par les fonds détournés, retraçant leur circulation d’un portefeuille à l’autre ;
- les plateformes d’échange intermédiaires ou autres acteurs financiers impliqués dans les transferts ;
- les adresses de wallets suspectes, parfois reliées à des groupes criminels organisés ;
- et, lorsque cela est possible, les intermédiaires ou bénéficiaires finaux susceptibles d’être poursuivis.
Ce diagnostic approfondi constitue une étape essentielle : il permet non seulement de cibler les actions civiles, pénales ou commerciales à engager en France comme à l’international, mais également d’accroître significativement les chances de récupération des actifs. En croisant nos analyses techniques avec un raisonnement juridique rigoureux, nous construisons des stratégies de défense solides et adaptées à chaque dossier.
Défendre vos droits face aux escroqueries aux cryptomonnaies
Le cabinet COLMAN Avocats défend les victimes d’escroqueries financières à chaque phase de la procédure. Nous intervenons dès la préparation de la plainte et assurons leur représentation devant les juridictions correctionnelles en qualité de partie civile.
Nous avons mis en place une méthode d’investigation rigoureuse, combinant des analyses techniques détaillées (sites internet, flux financiers, structures sociétaires) et un travail juridique approfondi. Cette approche globale permet de renforcer la crédibilité du dossier et d’optimiser les chances de réussite des actions engagées.
Dans une logique de prévention et de transparence, nous avons créé un site d’alerte consacré aux plateformes frauduleuses :investisseurs.colman-avocats.fr.
Notre cabinet intervient aussi bien pour des procédures individuelles complexes que pour des actions collectives regroupant plusieurs centaines de plaignants sur tout le territoire français.
Nos missions comprennent notamment :
- l’examen complet du mécanisme frauduleux avant tout dépôt de plainte ;
- la constitution d’un dossier probant destiné aux enquêteurs et aux magistrats ;
- l’assistance au cours de l’enquête préliminaire, de l’instruction et des audiences correctionnelles ;
- la représentation des victimes tout au long de la procédure pénale.
Par cette démarche exigeante et documentée, nous contribuons à la reconnaissance effective des droits des victimes dans des montages frauduleux complexes, y compris lorsque l’escroquerie s’accompagne d’une usurpation d’identité.
Ce module vous permet de vérifier si une plateforme, un site ou une société figure sur la liste noire officielle publiée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette liste recense les acteurs identifiés comme exerçant illégalement des activités financières (crypto-actifs, forex, options binaires, etc.) sans autorisation.
⚠️ Attention : le fait qu’un nom ne figure pas sur cette liste ne signifie pas pour autant qu’il est fiable ou autorisé. La liste noire de l’AMF est non exhaustive et certaines plateformes frauduleuses peuvent encore passer inaperçues.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’Autorité des marchés financiers ou notre cabinet. Nous vous accompagnons pour sécuriser vos démarches et vous protéger contre les arnaques financières.
FAQ
Comment savoir si une plateforme de trading est frauduleuse ?
Vérifiez l’existence de la société : recherchez la société dans les registres officiels du pays concerné avant tout investissement.
Contrôlez la cohérence bancaire : un IBAN non cohérent avec la nationalité annoncée de la société doit éveiller la méfiance.
Consultez la liste noire de l’AMF : l’Autorité des marchés financiers tient à jour une liste des sites identifiés comme frauduleux. Vous pouvez rechercher votre plateforme grâce au module de cette page.
Fuyez les pressions commerciales excessives : un ton insistant et des promesses de gains rapides sont des signaux d’alerte.
Que faire si ma plainte a été classée sans suite ?
Même après un classement sans suite, nous pouvons analyser votre situation. En fonction des éléments, un dépôt de plainte complémentaire, une constitution de partie civile ou une nouvelle approche stratégique peuvent être envisagés.
Que faire en cas d'usurpation d'identité ?
Si vous craignez une usurpation d’identité, sachez que la plainte initiale, bien documentée, suffit souvent à prévenir tout risque supplémentaire. Une plainte spécifique pour usurpation n’est pas nécessaire sauf cas caractérisé.
En cas de doute, vous pouvez effectuer une main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche.
Pourquoi se faire assister par un avocat en cas d'escroquerie au trading ou au forex ?
Le schéma des escroqueries financières est complexe. Une simple plainte résumant les faits est souvent insuffisante pour déclencher des investigations efficaces.
Notre cabinet mène des recherches approfondies : identification des sociétés écrans, analyse des technologies utilisées, reconstitution du parcours des fonds.
Ces éléments renforcent considérablement la crédibilité et la recevabilité du dossier auprès des autorités judiciaires.
Nos publications relatives aux escroqueries
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