Escroqueries en cryptomonnaie : les plateformes contraintes de révéler leurs clients
Une nouvelle arme contre les escroqueries aux cryptomonnaies Le développement massif des cryptomonnaies ces dernières années s’est malheureusement accompagné d’une explosion des escroqueries financières. Face à ces fraudes à grande échelle, la justice française renforce ses outils. Deux récentes ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2025 marquent un tournant important. […]
Crypto-monnaies : déjouer les arnaques et protéger ses intérêts face aux escrocs
Pourquoi parle-t-on d’une explosion des escroqueries liées aux cryptomonnaies ? Les escroqueries en ligne connaissent une croissance constante, avec une augmentation notable des fraudes impliquant des investissements en cryptomonnaies. D’après les données publiées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le préjudice moyen déclaré par victime s’élevait à près de 29 000 euros à la fin […]
AXA banque condamnée par le tribunal judiciaire de Créteil | Investissements frauduleux
Une affaire marquée par des anomalies apparentes dans le cadre d’une escroquerie Par jugement du 11 octobre 2024 (RG n°22/03535), le tribunal judiciaire de Créteil a condamné AXA Banque à indemniser son client, victime d’escroquerie. Aucune voie de recours n’a été exercée. Ce jugement est désormais définitif; Cette décision marque une nouvelle victoire pour le […]
La Banque Postale condamnée par la Cour d’appel de Paris | Investissements frauduleux
Un contentieux bancaire emblématique d’un investissement frauduleux à l’international Le 20 mars 2024, la Cour d’appel de Paris (RG n°22/18307) a condamné La Banque Postale pour manquement à son devoir de vigilance, dans une affaire d’investissement frauduleux. Les faits remontent à 2016. La victime avait effectué plusieurs virements bancaires pour un total de 428 800 […]
Crédit Agricole condamné par le Tribunal judiciaire de Grenoble | Investissements frauduleux
Une escroquerie financière dénoncée et portée en justice Victime d’un investissement frauduleux, une cliente a réalisé plusieurs virements à destination d’une plateforme frauduleuse. La victime a déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour escroquerie en bande organisée. Elle a ensuite décidé d’agir contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône […]
Crédit Agricole condamné par le tribunal judiciaire de Bourges | Investissements frauduleux
Une banque, en l’occurrence le Crédit Agricole, a été condamnée pour défaut de vigilance par le Tribunal judiciaire de Bourges dans une affaire où elle n’a pas alerté son client malgré la présence d’un faisceau d’indices d’anormalités apparentes concernant des virements inhabituels et élevés vers des destinations suspectes. Le cabinet Colman Avocats a obtenu la réparation du préjudice subi par le client.
BNP Paribas condamné par le tribunal judiciaire de Paris | Investissement frauduleux
Le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la BNP Paribas à indemniser son client pour de nombreux manquements à son devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes dans le compte bancaire. Rappel des faits En 2015, Monsieur X a été démarché par une plateforme frauduleuse d’investissements spécialisée en placements immobiliers viagers. Celle-ci a promis d’une […]